1. 承諾
Kintex Limited(「本公司」)致力防止洗錢及恐怖主義融資活動。我們制定並實施了與國際標準相符的反洗錢(AML)及認識您的客戶(KYC)程序，以偵測、預防及舉報可疑活動。
2. 客戶身份識別
在啟用任何交易帳戶前，本公司會要求客戶提供以下資料：
- 身份證明：有效期內的護照、國民身份證或駕駛執照。
- 地址證明：近三個月內的水電費單、銀行結單或政府信函。
- 資金來源資訊：適用於較大額存款或高風險客戶類別。
本公司保留在啟用交易權限前或期間隨時要求補充文件的權利。
3. 持續監察
本公司對客戶帳戶的交易及資金活動進行持續監察，以識別與客戶既定風險概況不符的異常模式。與已知洗錢或恐怖主義融資模式一致的交易，將提交內部合規團隊進一步審查。
4. 舉報義務
如本公司對某項交易或客戶活動的合法性有合理懷疑，我們有法律義務向相關的金融情報單位舉報可疑活動，而不會事先通知涉及的客戶。
5. 受制裁人士及受限司法管轄區
本公司不會向出現在任何適用的制裁名單上的個人或實體提供服務，亦不會向若提供服務將違反適用法律或法規的司法管轄區的居民提供服務。詳情請參閱本網站的受限司法管轄區聲明。
6. 記錄保存
根據適用法律要求，本公司會保留客戶身份識別記錄及交易記錄至少五(5)年，自業務關係結束或相關交易完成之日起計。
7. 員工培訓
本公司員工會定期接受反洗錢及認識您的客戶程序的培訓，以確保能夠識別可疑活動，並確保持續遵守適用法規。
8. 聯絡方式
如對本反洗錢政策有任何疑問，請透過 compliance@kintexfx.com 與我們的合規團隊聯絡。